हैदराबाद: ईडी जांच से पता चला है कि 90.86 लाख रुपये की कुल आय प्राप्त अपराध (पीओसी) को सुरेंद्र अग्रवाल (एचसीए के पूर्व उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष) द्वारा प्राप्त किया गया था और उनके परिवार के सदस्यों को क्रिकेट गेंदों के आपूर्तिकर्ताओं से अवैध रूप से अजीबोगरीब लाभ के रूप में प्राप्त किया गया था, जो एचसीए के लिए बकेट कुर्सियों और जिम उपकरणों के लिए।
एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत एक जांच शुरू की।
क्रिकेट गेंदों, जिम उपकरण और बाल्टी कुर्सियों पर खर्च किया गया पैसा गलत तरीके से
ईडी जांच हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अपने कार्यालय बियर के खिलाफ पंजीकृत कई एफआईआर पर आधारित थी।
आरोपों में हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृत धन का दुरुपयोग शामिल था। इसके अतिरिक्त, क्रिकेट गेंदों, जिम उपकरण और बाल्टी कुर्सियों की खरीद में कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया गया था।
ईडी जांच से पता चला है कि एचसीए के कार्यालय बियरर्स ने सारा स्पोर्ट्स, उत्कृष्ट उद्यमों और बॉडी डेक इंडिया प्राइवेट प्राइवेट को क्रिकेट गेंदों, बकेट कुर्सियों और जिम उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुबंध दिए। लिमिटेड, क्रमशः, अत्यधिक फुलाया कीमतों पर।
आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्राप्त अवैध वित्तीय लाभ, जो कि मामले में अपराध (POC) की कार्यवाही कर रहे थे, को Surender Agarwal और उनके परिवार के सदस्यों को क्विड प्रो क्वो के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया।
धोखाधड़ी में खेल विक्रेताओं की क्या भूमिका थी?
“ईडी जांच से पता चला है कि क्विड प्रो क्वो के रूप में, सारा स्पोर्ट्स ने केबी ज्वैलर्स को 17 लाख रुपये रुपये ट्रांसफर किया, जो सुरेंद्र अग्रवाल की पत्नी की एक स्वामित्व फर्म के साथ -साथ सुरेंद्र अग्रवाल के बेटे के व्यक्तिगत बैंक खाते में, अक्षत अग्रवाल ने एक संगीत शो के लिए कई एंट्रीज़ के लिए कई एंट्रीट के माध्यम से समान रूप से एक संगीत, इवेंट मैनेड के लिए कहा था।
इसी तरह, उत्कृष्ट उद्यमों ने पीओसी की राशि को 21.86 लाख रुपये तक स्थानांतरित कर दिया, जो कि एक ऋण के बहाने, केशित अग्रवाल के व्यक्तिगत बैंक खाते में, साथ ही हीरे की खरीद के बहाने केबी ज्वैलर्स को भी।
उत्कृष्ट उद्यमों के बैंक खातों से POC की नकद निकासी को भी उकसाने के लिए, जो कि अतिरिक्त कीमतों पर बकेट कुर्सियों की आपूर्ति के लिए क्विड प्रो क्वो के रूप में सुरेंद्र अग्रवाल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एक ही मोडस ऑपरेंडी का उपयोग करके, बॉडी डेंच इंडिया प्राइवेट।, अत्यधिक फुलाए हुए कीमतों पर जिम उपकरणों का एक आपूर्तिकर्ता, 52 लाख रुपये का पीओसी को सीधे सुरेंद्र अग्रवाल और उनकी बहू के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, साथ ही हीरे की खरीद के बहाने केबी ज्वैलर्स को भी।
अजहरुद्दीन की भूमिका क्या थी?
सूत्रों ने कहा कि एचसीए अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अजहरुद्दीन की भूमिका ईडी द्वारा स्कैनर के अधीन है।
पूर्व भारतीय कप्तान से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं थी, जिन्होंने पिछले साल आयोजित विधानसभा चुनावों को असफल कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दायर तीन FIR और चार्जशीट से उपजा है, जो HCA के धन के कथित आपराधिक दुरुपयोग के लिए 20 करोड़ रुपये की धुन पर है।
ईडी ने पहले एक बयान में कहा, “चार्जशीट में डीजी सेट, फायरफाइटिंग सिस्टम और कैनोपीज़ की खरीद में गंभीर अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं, जो कि उप्पल, हैदराबाद में निर्मित राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए है।” पुलिस के चार्जशीट के अनुसार, समय सीमा के बावजूद, कई कार्यों में देरी हो रही थी, जिससे लागत और बजट बढ़ाने और एचसीए को इसी हानि के लिए बढ़ोतरी हुई।
उन ठेकेदारों को किए गए अग्रिम भुगतान जिन्होंने कभी काम नहीं दिया
यह पाया गया कि एचसीए के कार्यालय वाहक, इसके तत्कालीन सचिव, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य, निजी पार्टियों के साथ मिलीभगत में, ‘मनमाने ढंग से’ को विभिन्न निविदाओं और कार्यों को पसंद किए गए विक्रेताओं/ठेकेदारों को आवंटित किए गए हैं, जो उचित निविदा प्रक्रियाओं का पालन किए बिना बाजार दरों से अधिक हैं और कई मामलों में भी उद्धरण प्राप्त करने से पहले, एजेंसी ने आरोप लगाया था।
कई ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान किया गया था, लेकिन उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया था, यह जोड़ा गया।
ईडी ने कहा था कि पिछले साल इसके छापे ने डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया था, ‘दस्तावेज़ों को बढ़ाते’ और 10.39 लाख रुपये की नकदी ‘के लिए’ ” ” ” ” ” ” ” ने ” ” ” ” ” ” कहा था। अजहरुद्दीन ने 2009 में उत्तर प्रदेश की मोरदाबाद लोकसभा सीट से जीत के साथ अपनी राजनीतिक पारियां शुरू कीं। वह तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के कामकाजी अध्यक्ष भी हैं।
