अमेरिकी न्याय विभाग ने उत्तर कोरियाई आईटी श्रमिकों द्वारा कथित तौर पर नकली पहचान का उपयोग करके और दूरस्थ ठेकेदारों के रूप में ब्लॉकचेन फर्मों में काम करने के लिए अर्जित क्रिप्टो में $ 7.74 मिलियन जब्त करने के लिए स्थानांतरित कर दिया है।
चीन के एक बैंकर ने कथित तौर पर उत्तर कोरियाई आईटी श्रमिकों को धन देने में मदद करने के लिए अप्रैल 2023 में फंड अप्रैल 2023 में एक अभियोग के हिस्से के रूप में जमे हुए थे। कहा 5 जून के एक बयान में।
न्याय विभाग कई क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने के लिए देख रहा है, जिसमें अलग-अलग मात्रा में स्टैबेकॉइन और बिटकॉइन (बीटीसी) शामिल हैं, साथ ही गैर-फंग्य टोकन और एथेरियम नाम सेवा डोमेन के साथ-साथ कई स्व-कस्टॉडी वॉलेट और बिनेंस खातों में आयोजित किए जाते हैं, इसके नागरिक पूर्वाभास की शिकायत के अनुसार दायर 5 जून को वाशिंगटन, डीसी फेडरल कोर्ट में।
न्याय विभाग के क्रिमिनल डिवीजन के प्रमुख मैथ्यू गेलोटी ने कहा कि यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि उत्तर कोरियाई सरकार कैसे “क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को अपनी अवैध प्राथमिकताओं को निधि देने के लिए फायदा उठाने की कोशिश कर रही है।”
उन्होंने कहा, “विभाग क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने निपटान में प्रत्येक कानूनी उपकरण का उपयोग करेगा और उत्तर कोरिया को अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन में अपने बीमार लाभ को नकार देगा,” उन्होंने कहा।
डीओजे ने दावा किया कि क्रिप्टो अर्जित करने वाले उत्तर कोरियाई आईटी कार्यकर्ता कई देशों में सक्रिय थे और रोजगार प्राप्त करने के लिए फोनी पहचान दस्तावेजों और अन्य ऑब्जेक्टेशन रणनीतियों का उपयोग करते थे।
आईटी श्रमिक कथित तौर पर बीमार लाभ प्राप्त करते हैं
भुगतान किए जाने के बाद, अक्सर USDC (USDC) और TETHER (USDT) जैसे Stablecoins में, आईटी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर लॉन्ड्रिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें चेन होपिंग और टोकन स्वैप शामिल हैं, जो कि NFTs को, फंड की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने के लिए।
न्याय विभाग ने आरोप लगाया कि धनराशि को सिम और किम सांग मैन के माध्यम से उत्तर कोरियाई सरकार को वापस भेजा जाना चाहिए, एक और उत्तर कोरियाई ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए OFAC द्वारा स्वीकृत किया।
हाल के वर्षों में, उत्तर कोरिया क्रिप्टो उद्योग में घुसपैठ करने और हर्मिट किंगडम को वापस भेजने के लिए धन जुटाने के अपने प्रयासों को पूरा कर रहा है।
Google के थ्रेट इंटेलिजेंस ग्रुप ने एक अप्रैल की रिपोर्ट जारी की जिसमें उत्तर कोरिया का विस्तार करते हुए यूरोप पर एक उल्लेखनीय ध्यान देने के साथ, अधिकारियों से जांच बढ़ाने के बाद अमेरिका के बाहर ब्लॉकचेन फर्मों के लिए अपने घुसपैठ के संचालन का विस्तार किया।
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इस बीच, ब्लॉकचेन अन्वेषक Zachxbt ने कहा कि पिछले अगस्त में उन्होंने उत्तर कोरियाई डेवलपर्स के एक परिष्कृत नेटवर्क के सबूतों को उजागर किया था जो “स्थापित” क्रिप्टो परियोजनाओं के लिए काम करने वाले $ 500,000 प्रति माह कमाते हैं।
2022 में, डीओजे, राज्य विभाग और ट्रेजरी जारी किए गए विभिन्न फ्रीलांस तकनीकी नौकरियों, विशेष रूप से क्रिप्टो में उत्तर कोरियाई श्रमिकों की आमद के बारे में एक संयुक्त सलाहकार चेतावनी।
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