हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने एक व्यापार निवेश धोखाधड़ी के मामले में अपनी कथित संलिप्तता के लिए तीन और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जहां एक पीड़ित 3.24 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।
अभियुक्तों की पहचान एमडी रज़ियुद्दीन, एक निजी कर्मचारी, एमडी वलीउल्लाह, एक नर्सिंग छात्र, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर, मोहम्मद जुबैर खान, हैदराबाद के सभी निवासियों के रूप में की गई है।
पीड़ित ने व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप के माध्यम से लालच दिया
टीजीसीएसबी के निदेशक शिखा गोयल के अनुसार, पीड़ित ने 11 जुलाई को एक शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया था कि उन्हें ‘बजाज फिन सिक्योरिटीज लिमिटेड’ का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले धोखेबाजों द्वारा निवेश के नाम पर धोखा दिया गया था।
शिकायतकर्ता को एक समूह में शामिल होने के लिए एक आमंत्रण लिंक के साथ एक व्हाट्सएप संदेश मिला था जो नियमित रूप से बाजार के रुझान, आईपीओ अपडेट और ब्लॉक ट्रेड टिप्स साझा करता है।
समूह व्यवस्थापक, जिसे पुरव झहेवेरी के रूप में पहचाना गया, और उनके सहायक, प्रिशा सिंह ने पीड़ित को ‘बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड’ नामक एक ऐप डाउनलोड करने और ब्लॉक ट्रेडों और आईपीओ में निवेश करने के लिए आश्वस्त किया, जो संस्थागत निवेशकों के माध्यम से आश्वस्त आवंटन और उच्च रिटर्न का वादा करता है।
उन्हें मानते हुए, पीड़ित ने 30 मई और 9 जुलाई, 2025 के बीच 3,24,85,000 रुपये का स्थानांतरण किया।
आंशिक रिटर्न और अतिरिक्त भुगतान की मांग
पीड़ित ने 20 जून को 5 लाख रुपये वापस लेने में कामयाबी हासिल की। हालांकि, जब उन्होंने 8 जुलाई को एक और वापसी का प्रयास किया, तो आवेदन ने एक सफल लेनदेन दिखाया, लेकिन पैसे को कभी भी श्रेय नहीं दिया गया।
ग्राहक देखभाल से संपर्क करने पर, उन्हें धन जारी करने के लिए अतिरिक्त 15 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए कहा गया। यह महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया था, उसने पुलिस शिकायत दर्ज की।
विदेश से संचालित घोटाला, पुलिस कहते हैं
प्रारंभिक जांच से पता चला कि मास्टरमाइंड्स, पुरा झहवेरी और प्रिशा सिंह, माना जाता है कि वे कंबोडिया से काम कर रहे हैं। टीजीसीएसबी के निदेशक शिखा गोयल ने कहा, “यह धोखाधड़ी विदेश से उत्पन्न हुई है, जिसमें अभियुक्त ने पीड़ितों को लुभाने के लिए भारतीय व्हाट्सएप नंबरों का उपयोग किया है।”
गिरफ्तार आरोपी ने कमीशन के लिए बैंक खाते प्रदान किए
तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपने बैंक खाते को आयोग के लिए धोखेबाजों को प्रदान किया। हाल ही में बीटेक स्नातक, रज़ीउद्दीन, एक टेलीग्राम समूह में आया था, जिसे चीनी नागरिकों द्वारा चलाए जाने का संदेह था, जो नकदी को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करने के लिए उच्च आयोगों की पेशकश करता है।
उन्हें प्रति खाते में 1.5 लाख रुपये का वादा किया गया था और अपने दोस्तों वलीउल्लाह और जुबैर को खातों को खोलने के लिए मना लिया था। वलीउल्लाह ने एक चालू खाता खोला, जबकि जुबैर ने रज़ीउद्दीन से 95,000 रुपये प्राप्त करने के बाद पांच खाते खोले। वलीउल्लाह के खाते को 15 लाख रुपये (शिकायतकर्ता के मामले से जुड़ा 7.5 लाख रुपये) प्राप्त हुए।
रज़ुद्दीन ने वलीउल्लाह के खाते का संचालन किया, चेक का उपयोग करके फंड वापस ले लिया, पैसे को USDT में बदल दिया, और इसे एक बिनेंस क्रिप्टो वॉलेट में संग्रहीत किया।
पिछली गिरफ्तारी मामले से जुड़ी हुई
इससे पहले, TGCSB ने एक फोटोग्राफर साईं अमरनाथ को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कैम ज़ूम सर्विसेज के नाम पर एक चालू खाता खोला था और अपराध आय को श्रेय देने के लिए धोखेबाजों को प्रदान किया था। वह राज्यों में 14 अन्य अपराधों में शामिल पाया गया।
बीएनएस और आईटी अधिनियम के तहत पंजीकृत मामला
यह मामला धारा 318 (4), 319 (2), 338 भारतीय न्याया संहिता (बीएनएस) और आईटी अधिनियम की धारा 66-डी, 2000-2008 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्य अभियुक्तों का पता लगाने और विदेशी संचालित धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने के प्रयासों को जारी रखती है।
