क्रिप्टो स्कैम पीड़ित रस्सियों 2 और बैंकों को $ 20M धोखाधड़ी सूट में

एक क्रिप्टो रोमांस घोटाले का स्व-क्लेम्ड शिकार जिसने हाल ही में लाल झंडे को पकड़ने में विफल रहने के लिए सिटीबैंक पर मुकदमा दायर किया है, उसने दो अन्य बैंकों को लक्षित करते हुए एक दूसरा मुकदमा दायर किया है।

माइकल ज़िडेल ने मंगलवार को कैलिफोर्निया के एक संघीय अदालत में ईस्ट वेस्ट बैंक और कैथे बैंक पर मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंकों पर “अपने वैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों के लिए एक आंख मूंदने का आरोप लगाया गया।”

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ईस्ट वेस्ट बैंक में कथित स्कैमर्स के खाते में लगभग 7 मिलियन डॉलर के कुल 18 हस्तांतरण को भेजा, और कैथे बैंक में एक खाते में $ 9.7 मिलियन से अधिक के 13 स्थानान्तरण किए।

Zidell ने 24 जून को सिटीबैंक पर मुकदमा दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 12 ट्रांसफर में लाल झंडे को अनदेखा करने का आरोप है, जो कि घोटालेियों द्वारा कथित तौर पर रखे गए बैंक में लगभग 4 मिलियन डॉलर का है।

Cointelegraph ने टिप्पणी के लिए कैथे बैंक की मूल कंपनी ईस्ट वेस्ट बैंक और कैथे जनरल बैंकोर्प से संपर्क किया।

फेसबुक रोमांस में किए गए स्कैम एनएफटी निवेश

ज़िडेल ने बैंकों के खिलाफ अपने मुकदमों में दावा किया कि “कैरोलिन पार्कर,” एक कथित व्यवसाय के मालिक, ने 2023 की शुरुआत में फेसबुक पर उनसे संपर्क किया, और इस जोड़ी ने एक रोमांटिक संबंध बनाया।

पार्कर ने कथित तौर पर ज़िडेल को एक महीने के रिश्ते में बताया कि उसने गैर-फंगबल टोकन में लाखों निवेश किए, यह सुझाव दिया कि वह ऐसा ही करे और उसे एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर निर्देशित करे।

Zidell ने अगले कुछ महीनों में निवेश करने का फैसला किया और कहा कि उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उन्हें दिए गए विभिन्न बैंक खातों को $ 20 मिलियन से अधिक के 43 स्थानान्तरण भेजे, जिसमें दावा किया गया कि ग्राहक जमा की बड़ी मात्रा के कारण कई बैंकों में धन की प्रक्रिया करने की आवश्यकता है।

कथित धोखाधड़ी योजना का विवरण देते हुए शिकायत का एक हाइलाइट किया गया अंश। स्रोत: पेसर

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 तक, प्लेटफ़ॉर्म के लिए वेबसाइट “अचानक चली गई थी,” अपने लाखों के साथ।

“रोमांस घोटाला। गलीचा खींचो। सुअर कसाई। ये सिर्फ कुछ शर्तें हैं जो वादी के साथ घोटाले का वर्णन करने के लिए हैं।”

पूर्वी पश्चिम और कैथे ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की

सिटीबैंक के खिलाफ उनकी शिकायत की तरह, ज़िडेल का नवीनतम मुकदमा ईस्ट वेस्ट बैंक और कैथे बैंक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी और प्रतिभूति धोखाधड़ी के “सहायताकर्ताओं और एबेटर्स” के रूप में रखना चाहता है।

“अपनी लापरवाही के माध्यम से प्रतिवादियों, भौतिक रूप से सहायता प्राप्त पार्कर और उसके सह-साजिशकर्ताओं को बैंक खाते खोलकर, वायर ट्रांसफर सहित सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हें एनएफटी एंटरप्राइज घोटाले को समाप्त करने के लिए उपयोग करने की अनुमति देते हैं,” सूट ने आरोप लगाया।

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यह भी तर्क दिया गया कि दोनों बैंकों के पास “संदिग्ध लेनदेन की निगरानी में उचित देखभाल का उपयोग करने का कर्तव्य था,” लेकिन “स्पष्ट रूप से संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने में विफल रहा।”

ज़िडेल ने कहा कि “बड़ी, गोल संख्या, अन्य चीजों के अलावा, बैंक की जांच को संदिग्ध गतिविधि में शुरू करना चाहिए।”

बड़े दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी बैंक, मुकदमा आरोप लगाते हैं

शिकायत ईस्ट वेस्ट बैंक और कैथे बैंक को “बड़े दुर्व्यवहार को समाप्त करने और घृणा करने के लिए उत्तरदायी” करने के लिए भी देख रही है, एक आरोप जो उन्होंने सिटीबैंक के खिलाफ नहीं किया था।

Zidell शिकायत में अपनी उम्र का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन कैलिफोर्निया कानून एक बड़े को उन 65 साल से अधिक उम्र के रूप में परिभाषित करता है।

उनका मुकदमा जूरी ट्रायल में प्रतिपूरक क्षति, कानूनी लागत और ब्याज की तलाश करता है।

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