एक प्रमुख चीनी डार्कनेट मार्केटप्लेस को क्रिप्टो स्कैम और साइबर क्राइम की सुविधा के संदिग्ध को टेलीग्राम मैसेजिंग सेवा द्वारा बंद कर दिया गया है, जिस पर यह संचालित होता है।
इंटरनेट का सबसे बड़ा अवैध बाज़ार, हौवांग गारंटी, पूर्व में ह्यूओन गारंटी, ने कहा कि यह 13 मई को हजारों संबद्ध खातों के टेलीग्राम के प्रतिबंध के बाद बंद हो जाएगा।
“चूंकि हमारे सभी एनएफटी, चैनल और समूहों को 13 मई, 2025 को टेलीग्राम द्वारा अवरुद्ध किया गया था, हौवांग गारंटी अब से संचालन को बंद कर देगी,” पढ़ना मार्केटप्लेस वेबसाइट पर नोटिस।
वायर्ड से एक रिपोर्ट कहा इसमें हजारों खातों और उपयोगकर्ता नामों पर प्रतिबंध लगाना शामिल था, जो क्रिप्टो क्राइम मार्केटप्लेस और उसके विक्रेताओं के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करते थे।
टेलीग्राम के प्रवक्ता रेमी वॉन ने आउटलेट से कहा, “समुदायों ने पहले वायर्ड द्वारा हमें रिपोर्ट किया था या अण्डाकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों में शामिल किया गया है,” यह जोड़ने से पहले कि “घोटाला या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आपराधिक गतिविधियों को टेलीग्राम की सेवा की शर्तों से मना किया जाता है और जब भी पता चलता है तो हमेशा हटा दिया जाता है।”
ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म एलिप्टिक के अनुसार, चीनी भाषा ब्लैक मार्केटप्लेस ने मुख्य रूप से टीथर स्टैबेलोइन (यूएसडीटी) का उपयोग करते हुए, अवैध लेनदेन में अनुमानित $ 27 बिलियन की सुविधा दी।
अण्डाकार शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि कंपनियों के व्यापक Huione समूह ने क्रिप्टो लेनदेन में $ 98 बिलियन से अधिक की सुविधा दी थी।
संबंधित: सबसे बड़ा ‘अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस’ 6 महीनों में 51% बढ़ा है: अण्डाकार
मार्केटप्लेस ने क्रिप्टो स्कैमर्स को सेवाएं प्रदान कीं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी की गई व्यक्तिगत डेटा शामिल हैं, जो सुअर कसाई घोटालों, दूरसंचार बुनियादी ढांचे और उपकरणों, डीपफेक सॉफ्टवेयर और आईडी के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा, और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्कैम कॉल सेंटर यौगिकों में उपयोग किए जाने वाले भौतिक संयम उपकरणों के लिए उपयोग किए गए हैं।
इलिप्टिक के सह-संस्थापक टॉम रॉबिन्सन ने कहा कि यह एक “बहुत बड़ी जीत” थी, क्योंकि “सबसे बड़ा डार्कनेट मार्केटप्लेस कभी भी अस्तित्व में है।”
“यह समग्र ऑनलाइन आपराधिक बाजारों के मामले में एक गेम-चेंजर है, और यह ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार लोगों के लिए बहुत बड़ा है। यह बाज़ार वैश्विक घोटाले महामारी का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक था, और मुझे लगता है कि यह ऑनलाइन स्कैमर्स की क्षमता में एक वास्तविक सेंध लगाएगा जो वे करते हैं।”
मई की शुरुआत में, मंच को यूएस ट्रेजरी के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (फिनकेन) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के रूप में नामित किया गया था। इसे अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली से अलग किया जाना था।
Xinbi गारंटी बढ़ रही है
हालांकि, शिनबी गारंटी नामक एक और टेलीग्राम-आधारित अवैध बाज़ार को अण्डाकार द्वारा पहचाना गया है, जिसमें उस पर व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हजारों क्रिप्टो पते की खोज की गई थी।
13 मई को, फर्म ने कहा कि उसने अब तक लेनदेन में $ 8.4 बिलियन देखा है, लेकिन इसे “प्लेटफ़ॉर्म पर लेनदेन की सही मात्रा की कम सीमा” माना जाना चाहिए।
शिनबी को एक कोलोराडो-आधारित कंपनी से जोड़ा गया था जिसे 2022 में शामिल किया गया था, लेकिन जनवरी 2025 में अपराधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।
इस तरह के ब्लैक मार्केटप्लेस ने स्टैबेकॉइन और क्रिप्टो भुगतान के आधार पर “चीन-आधारित भूमिगत बैंकिंग प्रणाली” का अनावरण किया है, जो कि “महत्वपूर्ण पैमाने” पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लीवरेज किया जा रहा है, अण्डाकार ने कहा।
पत्रिका: मीट्रिक सिग्नल $ 250k बिटकॉइन ‘सबसे अच्छा मामला है,’ सोल, हाइप ने लाभ के लिए इत्तला दी है: व्यापार रहस्य
