अमेरिका ने दिसंबर में होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जब्त किए गए क्रिप्टो के 7.1 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो को एक कथित रूप से धोखाधड़ी वाले तेल और गैस निवेश योजना से बंधे हुए देखा है।
सिएटल अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय कहा मंगलवार को कि इसने जून 2022 और जुलाई 2024 के बीच चली जो कथित योजना द्वारा ली गई $ 97 मिलियन में से कुछ के लिए एक सिविल कार्रवाई दायर की।
सिएटल चैती लूथी मिलर के लिए अमेरिकी अटॉर्नी ने कहा, “इस धोखाधड़ी में सह-स्कीमर्स ने पीड़ितों से चुराए गए पैसे को लूटने की कोशिश करने के लिए विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों के माध्यम से अपने बीमार लाभ को स्थानांतरित कर दिया।”
मिलर के कार्यालय ने कहा कि क्रिप्टो खातों में वह रूस और नाइजीरिया में रहने वाले व्यक्तियों से संबंधित होने की मांग कर रहा है, जिन्होंने क्रिप्टो खरीदने के लिए पीड़ितों के धन का इस्तेमाल किया और उन फंडों का एक हिस्सा अपने घर के देशों में आदान -प्रदान करने के लिए भेजा।
एक कथित योजना में भूमिका के लिए प्रेरित
कम से कम एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ट्रांसनेशनल आपराधिक संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की है।
जेफ्री ऑय्युंग को अगस्त 2024 में फर्जी निवेश योजना से फंड के शेर के हिस्से को प्राप्त करने के आरोप के बाद अगस्त 2024 में आरोपित किया गया था।
ऑय्युंग पर बिटकॉइन (बीटीसी), टीथर (यूएसडीटी), यूएसडीसी (यूएसडीसी) और ईथर (ईटीएच) को कथित रूप से चोरी के फंड के साथ खरीदने का आरोप लगाया गया था और क्रिप्टो के अधिकांश क्रिप्टो को क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस को भेजेगा।
अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी के समय अपने बैंक खातों से लगभग $ 2.3 मिलियन जब्त किए।
न्याय विभाग ने दावा किया कि निवेशकों को एक निवेश योजना के माध्यम से मुनाफा देने की आड़ में लालच दिया गया था, जो तेल टैंक भंडारण सुविधाओं की खरीद करेगा, ताकि उन्हें पर्याप्त लाभ कमाने के लिए दूसरों को किराए पर लिया जा सके।
हालांकि, एक बार जब पीड़ितों ने अपना पैसा भेजा, तो अभियोजकों ने आरोप लगाया कि योजना में शामिल लोग बस जवाब देना बंद कर देंगे।
अभियोजकों ने दावा किया कि वे पीड़ितों की पहचान कर रहे हैं, जिन्हें 17.9 मिलियन डॉलर से धोखा दिया गया था, और उनकी पहचान के बाद अपने दावे को दांव पर लगाने की उम्मीद की गई थी और उन्हें सत्यापित किया गया था कि वे कथित घोटाले के शिकार थे।
क्या अदालत को $ 7.1 मिलियन के लिए अनुरोध को मंजूरी देनी चाहिए, पुनः प्राप्त धन $ 9.4 मिलियन पर होगा, जो किसी भी कथित पीड़ितों को वितरित किया जाएगा।
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हाल ही में नियामक दरार
हाल के हफ्तों में, नियामकों ने क्रिप्टो अंतरिक्ष में दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं पर फटा है।
इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी अभियोजकों ने दो लोगों पर आरोप लगाया, जो ओमेगाप्रो के प्रमोटर थे, जिन्होंने कथित तौर पर $ 650 मिलियन के निवेशकों को धोखा दिया था। यदि वे दोषी पाए जाते हैं, तो वे 40 साल तक की जेल का सामना कर सकते हैं।
शुक्रवार को, रग्बी के पूर्व खिलाड़ी शेन डोनोवन मूर को $ 900,000 पोंजी योजना के संचालन के लिए यूएस फेडरल जेल में ढाई साल की सजा सुनाई गई थी, जिसने 40 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया था।
गुरुवार को, हांगकांग पुलिस ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 3 मिलियन हांगकांग डॉलर ($ 382,000) के निवेशकों को धोखा दिया। हालांकि, ऑपरेशन के पीछे कथित मास्टरमाइंड विदेश भागने में कामयाब रहे।
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