हैदराबाद: साइबरबाद पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) ने एक प्रमुख निवेश धोखाधड़ी के मामले में शामिल एक प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें कंपनी फिबवे एनालिटिक्स को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपये हैं।
निखिल कुमार गोयल के रूप में पहचाने जाने वाले अभियुक्त को बुधवार को मोथिनगर में अपने निवास से पकड़ लिया गया था।
उच्च रिटर्न जाल
अधिकारियों के अनुसार, चंदनगर के एक 25 वर्षीय निजी कर्मचारी तलकोकोला अखिल द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के बाद यह घोटाला सामने आया।
जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति, साइरस होर्मसजी और निखिल कुमार गोएल, फर्म नाम फाइबवेव एनालिटिक्स एलएलपी के तहत संचालित होते हैं और 30 से 48 प्रतिशत सालाना तक असाधारण रूप से उच्च रिटर्न का वादा करके पीड़ितों को लालच देते हैं।
जोड़ी ने एक रेफरल सिस्टम का उपयोग करके अपने नेटवर्क का विस्तार किया, दोस्तों, पूर्व सहयोगियों और परिचितों को लक्षित किया। वेल्स फ़ार्गो के एक पूर्व कर्मचारी गोएल ने फाइबवे एनालिटिक्स को पूरी तरह से आज्ञाकारी निवेश फर्म के रूप में पेश किया, ट्रस्ट का निर्माण किया और अग्रिम समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद बड़े जमाओं को इकट्ठा किया।
भुगतान अचानक बंद हो गया
मई 2024 तक फर्म ने नियमित रूप से निवेशकों को भुगतान किया, जिसके बाद भुगतान अचानक बंद हो गया।
बाद में नोटिस को आंतरिक विवादों और व्यापार पुनर्गठन का हवाला देते हुए जारी किया गया। जल्द ही, फर्म के कार्यालयों को खाली कर दिया गया और निवेशकों के साथ सभी संचार को काट दिया गया।
धोखाधड़ी की सीमा
अठारह पीड़ितों ने अब तक पुलिस से संपर्क किया है, उन्होंने दस्तावेजों का उत्पादन करते हुए दिखाया है कि उन्हें सामूहिक रूप से 3.33 करोड़ रुपये का धोखा दिया गया था। पूछताछ के दौरान, गोएल ने लगभग 50 से 60 निवेशकों से लगभग 6 करोड़ रुपये एकत्र करने की बात कबूल की।
उन्होंने खुलासा किया कि इस योजना की 2017 में उनके सहयोगी साइरस होर्मुसजी द्वारा अवधारणा की गई थी।
उन्होंने 2018 में ‘टर्नकी एंड कंसल्टेंसी मैनेजमेंट’ नामक एक समझौते को औपचारिक रूप दिया, ताकि निवेशकों को धोखा देने के अंतिम इरादे से निवेश एकत्र करना शुरू किया जा सके।
अधिकारियों ने गोएल के गहरे बैंगनी iPhone 14 प्रो मैक्स को जब्त कर लिया, जो धोखाधड़ी को समन्वित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, महत्वपूर्ण सबूत के रूप में।
EOW ने अब तक 13 प्रमुख गवाहों से बयान दर्ज किए हैं और घोटाले से जुड़े बैंक खाते के विवरण और वित्तीय लेनदेन को सत्यापित किया है। जांचकर्ताओं ने फर्म के इंडसइंड बैंक खाते में बड़ी मात्रा में जमा पाया।
सह-अभियोजक फरार
इस बीच, सह-अभियुक्त साइरस होर्मुसजी का पता लगाने और पकड़ने के प्रयास चल रहे हैं, जो वर्तमान में फरार है। उनके निवास पर खोजों से कोई परिणाम नहीं मिला क्योंकि परिसर बंद था।
सार्वजनिक अपील
साइबरबाद पुलिस ने जनता से आगे आने की अपील की है यदि उन्होंने फिबवेव एनालिटिक्स एलएलपी में निवेश किया है या उन्हें इसी तरह की धोखाधड़ी योजनाओं के साथ संपर्क किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि घोटाले की पूरी सीमा को उजागर करने के लिए सार्वजनिक सहयोग महत्वपूर्ण है।
